Последни новини
На този имейл можете да се свързвате с нашия данъчно-правен консултант: consult@defakto.bg
Home / Законът / ЕП с нови правила срещу финансирането на тероризма и пране на пари

ЕП с нови правила срещу финансирането на тероризма и пране на пари

Defakto.bg
Емил Радев

Европейският парламент въведе нови правила за прозрачност при финансиране на тероризъм или пране на пари. Правилата засягат и виртуалните валути. Според евродепутата Емил Радев, който е докладчик на темата,  така борбата с прането на пари и с финансирането на терористични организации ще бъде по-ефективна.

Занапред  ще се виждат реалните собственици на фирмите, на доверителните фондове, те ще се въвеждат в регистър и ще  бъдат публични.

Също така се разкрива и анонимността при наемане на сейфове, разплащателни сметки – всички те ще влязат в регистър и в звената за борба с прането на пари ще имат достъп до тях. За първи път се занимава  тази директива и с виртуалните валути. Доставчиците на услуги с виртуални валути вече ще се лицензират в ЕС, обясни също Радев.

About De Fakto

Вижте също

ВСС отложи за петък дебата за апелативния спецсъд (допълнена)

По предложение на Георги Чолаков Съдийската колегия на ВСС отложи насрочения за днес дебат за …

Данаил Кирилов „подсигурява“ гражданската конфискация след тълкувателното решение на ВКС (допълнена)

Междувременно СГС е прекратил делото за конфискация срещу оправдания Христо Бисеров Поправки в антикорупционния закон, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *