Последни новини
На този имейл можете да се свързвате с нашия данъчно-правен консултант: consult@defakto.bg
Home / Законът / ЕП с нови правила срещу финансирането на тероризма и пране на пари

ЕП с нови правила срещу финансирането на тероризма и пране на пари

Defakto.bg
Емил Радев

Европейският парламент въведе нови правила за прозрачност при финансиране на тероризъм или пране на пари. Правилата засягат и виртуалните валути. Според евродепутата Емил Радев, който е докладчик на темата,  така борбата с прането на пари и с финансирането на терористични организации ще бъде по-ефективна.

Занапред  ще се виждат реалните собственици на фирмите, на доверителните фондове, те ще се въвеждат в регистър и ще  бъдат публични.

Също така се разкрива и анонимността при наемане на сейфове, разплащателни сметки – всички те ще влязат в регистър и в звената за борба с прането на пари ще имат достъп до тях. За първи път се занимава  тази директива и с виртуалните валути. Доставчиците на услуги с виртуални валути вече ще се лицензират в ЕС, обясни също Радев.

About De Fakto

Вижте също

Адвокати на конференция: Може ли изкуственият интелект да замени защитника?

Има ли и кои са границите при въвеждането на новите технологии в адвокатската професия? Може …

Проверки, оценки и търсене на отговорности след поредното бягство на затворник (допълнена)

Сотир Цацаров иска законови промени След вчерашното бягство на затворник в Ловеч, в Министерството на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *