Последни новини
На този имейл можете да се свързвате с нашия данъчно-правен консултант: consult@defakto.bg
Home / Законът / ЧСИ присвоил 321 109 лв. от сметките на длъжници по 18 изпълнителни дела, отива на съд

ЧСИ присвоил 321 109 лв. от сметките на длъжници по 18 изпълнителни дела, отива на съд

Defakto.bg

Частният съдебен изпълнител Асен Т. е предаден на съд от  Окръжна прокуратура в Шумен по обвинения – за длъжностно присвояване на 321 109 лева (в  особено големи размери) и за укриване на  данъчни задължения в размер на 66 630 лева, също в  големи размери. Делото е под специалния  надзор в Апелативната прокуратура във Варна.   От извършената  проверка, след сигнали за изчезващи средства,  е  установено, че ЧСИ (Асен Т.) e теглил парите  от специалните сметки  на каса по 18 изпълнителни дела, които превеждал в свои лични сметки. Върху „приходите“ пропуснал да плати данъци. 

Всичко това се е случило след серия  наказания, налагани на Асен Т. от Камарата на частните съдебни изпълнители. Тепърва прокуратурата ще проверява още над  2000 изпълнителни дела на ЧСИ.

Ето и пълният текст на съобщението от прокуратурата:
48-годишният Асен Т. встъпил в длъжност частен съдебен изпълнител на 3 април 2006 г. Още в началото на дейността си умишлено създавал хаос и
безпорядък във воденото счетоводство, с което улеснил бъдещата си дейност по присвояването на чужди пари, които му били поверени да ги пази и
управлява. Действията му не останали незабелязани от Камарата на частните съдебни изпълнители. С решение на дисциплинарната комисия на камарата
той първоначално бил наказан с порицание, последвали две глоби в размер на по 1000 лева. Когато и това не постигнало дисциплиниращ ефект върху
дейността на Асен Т., през август 2013 г. той бил глобен с 10 000 лева, а само четири месеца по-късно с решение на дисциплинарната комисия му било
наложено наказание „Предупреждение за временно лишаване от правоспособност“.  В момента той е отстранен за срок от една година да
упражнява дейността на частен съдебен изпълнител.
Подсъдимият открил специална сметка за осребряване на имуществото на длъжници в две банки. В тях постъпвали суми за удовлетворяване на
вземанията на кредиторите си.  С тези средства по закон той не е можел да се разпорежда  за нищо друго освен за плащане на на кредиторите.
След отстраняването на Асен Т. от длъжност, комисията, определена от председателя на Шуменския окръжен съд предала архива на частния съдебен изпълнител на друг ЧСИ в Шумен. Тогава в служебната каса на отстранения била намерена наличност едва от 485,77 лева.  Започнали да постъпват сигнали за липсващи парични средства. Приелият нов частен съдебен изпълнител установил множество нарушения с присвоени суми по различни  изпълнителни дела.

Извършената проверка установила, че по 18 изпълнителни дела подсъдимият частен съдебен изпълнител Асен Т. е успял да изтегли от специалните сметки
на каса или да преведе в свои лични сметки сумата от 321 109 лева.
Приложената по делото справка от съдебно-оценителната експертиза е над 10 листа, като има дни, в които Асен Т. е теглил от специалната сметка по 9 пъти в
един и същ ден с основание „стопански разходи“ или без да се уточнява за какво ще похарчи средствата за удовлетворяване вземанията на кредиторите.
Престъпната му дейност не се ограничила само с длъжностните присвоявания в особено големи размери, което представлява и особено тежък случай.
Въпреки реализираните значителни парични доходи от дейността си като частен съдебен изпълнител, той не декларирал част от тях и така укрил
данъчни задължения, които също са в особено големи размери в периода от финансовата 2010 г. до 2014 г.
Асен Т. е възстановил част от присвоените пари на длъжници и кредитори, като саморъчно е написал като основание за връщането им, че средствата са били
неправомерно усвоени от него.  От това наказателно производство Окръжната прокуратура в Шумен е отделила над 2000 изпълнителни дела на производство
при подсъдимия частен съдия изпълнител, които ще бъдат проверявани.
По делото, което съдържа 91 тома, ще бъдат разпитани 61 лица като свидетели и 5 вещи лица. Предстои насрочване на процеса срещу Асен Т. в Шуменския
окръжен съд.

 

About De Fakto

Вижте също

Расте напрежението от затварянето на „Винпром Карнобат“, протестите не стихват

Уж обвинението е за производство на нелегални цигари, пък затварят винзавода, коментира журналистът Иван Бакалов …

Голямото въздържане

Иван Брегов, И.П.И Докато правителството заема безпринципни позиции по принципни въпроси относно казуса с нарушаването …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *