Последни новини
На този имейл можете да се свързвате с нашия данъчно-правен консултант: consult@defakto.bg
Home / Законът / Предстоящо: Парламентът ще разшири обсега на проверките за пране на пари около президента, премиера, министрите и др.

Предстоящо: Парламентът ще разшири обсега на проверките за пране на пари около президента, премиера, министрите и др.

Defakto.bg

Депутатите гласуват нови  текстове в Закона за мерките срещу прането на пари

Очаква се парламентът да гласува промени в Закон за мерките срещу изпирането на пари.  Основната поправка  е свързана   разширяването на кръга от лица,  които попадат в дефиницията за видна политическа личност.

И досега президенти, премиери, министри, депутати  бяха проучвани за произхода на парите им при различни видове сделки.  Разширява се обаче  кръгът от хора, които попадат в обхвата на проверките. Такива вече ще са и близките на президент, премиер, министри и депутати, с които те имат брак или фактическо съжителство, както и деца и родители, и техните съпрузи и роднините по съребрена линия до втора степен.

Законът разширява контрола и до лица, за които има данни, че са в близки търговски или други делови взаимоотношения с политика или негови роднини.

Службите ще изискват информацията от банките, нотариусите, партиите, лизинговите компании, попечителските фондове.

Специално е  уредена  възможността за предоставяне на информация по електронен път с квалифициран електронен подпис, посредством защитени канали за електронна комуникация.

Законът бе  изготвен от съвместна работна група на ДАНС и МВР.

About De Fakto

Вижте също

Единодушно: Борис Велчев остава председател на Конституциония съд

Единодушно, с 11 гласа „за“ Борис Велчев е избран за председател на Конституционния съд втори …

Осъдиха частен съдебен изпълнител за присвояване на 243 073 лв. от сметки на кредитори и длъжници

Частният съдебен изпълнител Асен Тонев е осъден  от състав на Шуменския окръжен съд на 2 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *