Последни новини
На този имейл можете да се свързвате с нашия данъчно-правен консултант: consult@defakto.bg
Home / Законът / Баневи кацнаха, ще им търсят отговорност по „ново прецизно“ обвинение за седем престъпления

Баневи кацнаха, ще им търсят отговорност по „ново прецизно“ обвинение за седем престъпления

Defakto.bg

Задочно обвинените в пране на пари Евгения и Николай Баневи в четвъртък на летище София са  предадени от френските власти на разследващия екип от Специализираната прокуратура, съобщи официално прокуратурата.  Предаването им е в  изпълнение на издадена от СП Европейска заповед за задържането им. Двамата пристигнаха в България с различни полети  заради правилата за предаване на екстрадирани хора.  Миналия месец те бяха задържани във Франция, след като бяха обвинени у нас за злоупотреби при приватизацията на предприятието „Полимери“.

След пристигането, двамата са задържани за 72 часа, а предстои да им бъде  предявено “ ново прецизно“ обвинение за седем  престъпления от общ характер, сочи  прокуратура.  А именно:

  • За ръководене от Николай Банев на организирана престъпна група и за участие на Евгения Банева в същата престъпна група / чл. 321 ал.1 и ал.3 НК/;
  • За длъжностно присвояване на пари и вещи, собственост на „Полимери“ АД, „Елма“АД,“Химически завод Панайот Волов“ АД и „Топлофикация Казанлък“ АД в общ размер на 84 682 896 лв./ чл. 203 ал.1 НК/;
  • За избягване установяване и плащане на данъчни задължения в размер на 231 052 лв. на като управляващи „Полимери“АД, в размер на 1 515 235 лв. като управляващи на „Партнърс комерс“ ЕООД и в размер на 2 623 816 лв. като в управляващи „Елма“АД / три престъпления по чл. 255 ал.3 НК/;
  • За пране на пари в особено големи размери – 589 811 132 евро и 225 000 лева / чл. 253 ал.5 НК/;
  • За държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси / чл. 339 ал.1 НК/.  Обвиненията, извън участието в организирана престъпна група са свързани с пране на пари – близо 1 млрд. лева бил  изпрал Николай Банев, по думите на  зам. главният прокурор Иван Гешев. Обвинение за участие в ОПГ ще бъде повдигнато и на майката на Банев. На нея ще бъде поискана парична гаранция заради напредналата й възраст.

Утре  Специализираната прокуратура ще поиска от Спецнаказателния  съд да  наложи на съпрузите   „задържане под стража“, съобщава обвинението.

About De Fakto

Вижте също

Бившият кмет на Галиче Ценко Чоков обратно в ареста, иска спецпрокуратурата

Апелативна специализирана прокуратура поиска от съда изменение на мярката за неотклонение на Ценко Чоков от …

Доц. Ива Пушкарова: НК набъбва с престъпления, наказанията растат, а това намалява ефективността на наказателния закон

Неизползваните текстове от Наказателния кодекс растат и в момента надхвърлят 220 – това  каза доц. …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *