Последни новини
Home / Законът / Спецпрокуратурата внесе обвинителен акт срещу Арабаджиеви

Спецпрокуратурата внесе обвинителен акт срещу Арабаджиеви

Defakto.bg

Специализираната прокуратура е внесла в специализирания съд обвинителен акт срещу Ветко и Маринела Арабаджиеви, съобщиха оттам.

Екстрадираните от Испания съпрузи, както и още петима, трябва да отговарят за участие в организирата група за данъчни измами, укриване на данъци и пране на пари.

Отделно обвинение да пране на пари е повдигнато на сина Вълчо Арабаджиев, който не бил член на групата.

От завръщането им у нас през май Ветко и Маринела Араджиеви са арестанти. Въпреки влошеното здраве на съпругата и първоначалното определение за „домашен арест“ на спецсъда, след протест на прокуратурата апелативният спецсъд категорично я остави зад решетките.

Съобщението:
Днес, 19 декември 2019 г., Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу Вълчо (Ветко) и Маринела Арабаджиеви и останалите петима обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни измами, престъпно укриване на данъци и изпиране на пари.
Те ще отговарят за деяния, извършени от тях в различна форма на съучастие от началото на 2013 г. до 2018 г.
Вълчо и Маринела Арабаджиеви са обвинени и в това, че в качеството си на лица, които осъществяват фактически действия и функции по управлението на търговски дружества, умишлено склонили представляващи въпросните дружества (също членове на групата) да избягват установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – при воденето на счетоводството да използват документи с невярно съдържание, да потвърждават неистина в подадени данъчни декларации и да приспадат неследващ се данъчен кредит. Това е ставало най-често като дружествата са декларирали и осчетоводявали доставки от фирми от типа „липсващ търговец“.
Впоследствие придобитите чрез данъчните измами средства били изпирани с поредица от транзакции, които е трябвало да скрият произхода им.
За изпирането на пари обвинение е повдигнато на сина на Арабаджиеви – Вълчо (който не е обвинен като член на групата) в съучастие с родителите му и двама от участниците в групата.
Арабаджиеви бяха задържани в Барселона през март 2019 г. с европейска заповед за арест. Два месеца по-късно те бяха екстрадирани в България и им бяха предявени обвиненията.
Комисията за противодействие на корупцията наложи запор на имущество на Арабаджиеви за над 310 милиона лева след получено уведомление от Специализираната прокуратура за привличането им към наказателна отговорност.

About De Fakto

Проверете също

Манолова ще съди Симеонов за клевета, казва на Борисов, че измислиците му от кметската кампания, вече са в съда

Мая Манолова,  лидер на „Изправи се.БГ“, обяви, че дава под съд зам.председателя на Народното събрание …

Адвокатът на Полфрийман поиска нова проверка на фактите по делото срещу чужденеца заради 11 „неясноти“

В искане до главния прокурор Иван Гешев адвокатът на Джок Полфрийман Калин Ангелов (на снимката) …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.