Последни новини
Home / Законът / Датчанин – лихвар влиза в съда за незаконна банкова дейност

Датчанин – лихвар влиза в съда за незаконна банкова дейност

Defakto.bg

Окръжна прокуратура – Бургас  е предала на съд датския гражданин  Курт Р. за множество банкови сделки, извършени без разрешение в периода 2005 г.- 2011 г., като тази дейност са получени значителни неправомерни доходи, съобщава държавното обвинение.  

От незаконната банкова дейност и лихви срещу раздадени заеми,  датчанинът (74 г.) е  получил неправомерни доходи в размер на 399 310 лева.

Първото  обвинение на Курт Р. е за периода от 05 май 2005 г. – 15 юни 2008 г., когато чрез „ШМИДТ ФИНАНС 2002“ ЕООД със седалище и адрес на управление с.Малка Поляна град Айтос, е  предоставил на 39 лица парични заеми, обезпечени с ипотеки.  Отпускането на заеми с лихви е извършено без разрешение и лицензия от БНБ,  каквито се изискват съгласно чл.11 от Закона за банките (в сила до 01.01.2007 г.) и чл. 13, ал. 1 от Закона за кредитните институции (в сила от 01.01.2007 г.). Така от отпускането на кредити с ипотека срещу лихва на физически лица, чужденецът е получил  неправомерни доходи от лихви в размер на 101 914 лв.  По българското законодателство лихварството (без разрешение) е престъпление, за което Курт Р. е получил обвинение по чл. 252, ал. 2 предложение второ, вр. ал.1 от НК;

Същата дейност датчанинът е извършвал и в периода 01 март 2005 г.- 21 януари 2011 г. ,  от името на  „ДАН КОНСТРАКШЪН“  ЕООД,  със седалище и адрес на управление – град Бургас. В този случай Курт Р. е заел парични заеми на 56 лица, отново обезпечени с ипотеки срещу лихви, без разрешение и лицензия. От незаконните банкови сделки е придобил  неправомерни доходи от лихви в размер на 109 650 лв. Обвинението е за  престъпление по чл. 252, ал. 2 предложение второ, вр. ал.1 от НК.

Същата незаконна дейност той е извършвал и  в периода 17 май 2005 г. – 11 декември 2009 г.  Чрез „ШМИДТ ФИНАНС 2007“ ЕООД със седалище и адрес на управление град Айтос, той е  предоставил на 36 лица парични заеми, а от лихвите е спечелил неправомерно 187 746 лв. Обвинението е по същия текст от НК.

За всяко едно от тези умишлени престъпления е предвидено  „лишаване от свобода“ от 5 г. до 10 г., глоба –  от 5000 лв. до 10 000 лв., като съдът може да постанови „конфискация“ на част или цялото имущество на виновния.

Окръжният съд в Бургас е насрочил делото за  27 юли 2017г.

 

About De Fakto

Проверете също

Липса на кворум провали първото четене на НПК за въвеждане на независимо разследване за гл.прокурор (допълнена)

  Милиони българи продължават да са заложници на ”гениалните трикове” на няколко играчи и малодушието …

На първо четене (засега) парламентът освободи следствието от опека на прокуратурата и го обяви за независима служба

Депутатите приеха  законопроектите на МС и Възраждане за  промени в Закона за съдебнат власт Парламентът …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.