Последни новини
Home / Законът / Датчанин – лихвар влиза в съда за незаконна банкова дейност

Датчанин – лихвар влиза в съда за незаконна банкова дейност

Defakto.bg

Окръжна прокуратура – Бургас  е предала на съд датския гражданин  Курт Р. за множество банкови сделки, извършени без разрешение в периода 2005 г.- 2011 г., като тази дейност са получени значителни неправомерни доходи, съобщава държавното обвинение.  

От незаконната банкова дейност и лихви срещу раздадени заеми,  датчанинът (74 г.) е  получил неправомерни доходи в размер на 399 310 лева.

Първото  обвинение на Курт Р. е за периода от 05 май 2005 г. – 15 юни 2008 г., когато чрез „ШМИДТ ФИНАНС 2002“ ЕООД със седалище и адрес на управление с.Малка Поляна град Айтос, е  предоставил на 39 лица парични заеми, обезпечени с ипотеки.  Отпускането на заеми с лихви е извършено без разрешение и лицензия от БНБ,  каквито се изискват съгласно чл.11 от Закона за банките (в сила до 01.01.2007 г.) и чл. 13, ал. 1 от Закона за кредитните институции (в сила от 01.01.2007 г.). Така от отпускането на кредити с ипотека срещу лихва на физически лица, чужденецът е получил  неправомерни доходи от лихви в размер на 101 914 лв.  По българското законодателство лихварството (без разрешение) е престъпление, за което Курт Р. е получил обвинение по чл. 252, ал. 2 предложение второ, вр. ал.1 от НК;

Същата дейност датчанинът е извършвал и в периода 01 март 2005 г.- 21 януари 2011 г. ,  от името на  „ДАН КОНСТРАКШЪН“  ЕООД,  със седалище и адрес на управление – град Бургас. В този случай Курт Р. е заел парични заеми на 56 лица, отново обезпечени с ипотеки срещу лихви, без разрешение и лицензия. От незаконните банкови сделки е придобил  неправомерни доходи от лихви в размер на 109 650 лв. Обвинението е за  престъпление по чл. 252, ал. 2 предложение второ, вр. ал.1 от НК.

Същата незаконна дейност той е извършвал и  в периода 17 май 2005 г. – 11 декември 2009 г.  Чрез „ШМИДТ ФИНАНС 2007“ ЕООД със седалище и адрес на управление град Айтос, той е  предоставил на 36 лица парични заеми, а от лихвите е спечелил неправомерно 187 746 лв. Обвинението е по същия текст от НК.

За всяко едно от тези умишлени престъпления е предвидено  „лишаване от свобода“ от 5 г. до 10 г., глоба –  от 5000 лв. до 10 000 лв., като съдът може да постанови „конфискация“ на част или цялото имущество на виновния.

Окръжният съд в Бургас е насрочил делото за  27 юли 2017г.

 

About De Fakto

Проверете също

Проф. Емилия Друмева: Всички съдебни състави, а не само върховните, трябва да се обръщат към Конституционния съд

Освен право на индивидуална конституционна жалба на всеки български граждани, проектът за промени в Конституцията, …

841 от 1531 прокурори избраха Евгени Иванов във ВСС

Общо 117 магистрати пуснали недействителен глас, 573 не са гласували С гласовете на 841 от …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.