DeFakto.bg DeFakto.bg
Окръжна прокуратура – Бургас е предала на съд датския гражданин Курт Р. за множество банкови сделки, извършени без разрешение в периода 2005 г.- 2011 г., като тази дейност са получени значителни неправомерни доходи, съобщава държавното обвинение.
От незаконната банкова дейност и лихви срещу раздадени заеми, датчанинът (74 г.) е получил неправомерни доходи в размер на 399 310 лева.
Първото обвинение на Курт Р. е за периода от 05 май 2005 г. – 15 юни 2008 г., когато чрез „ШМИДТ ФИНАНС 2002“ ЕООД със седалище и адрес на управление с.Малка Поляна град Айтос, е предоставил на 39 лица парични заеми, обезпечени с ипотеки. Отпускането на заеми с лихви е извършено без разрешение и лицензия от БНБ, каквито се изискват съгласно чл.11 от Закона за банките (в сила до 01.01.2007 г.) и чл. 13, ал. 1 от Закона за кредитните институции (в сила от 01.01.2007 г.). Така от отпускането на кредити с ипотека срещу лихва на физически лица, чужденецът е получил неправомерни доходи от лихви в размер на 101 914 лв. По българското законодателство лихварството (без разрешение) е престъпление, за което Курт Р. е получил обвинение по чл. 252, ал. 2 предложение второ, вр. ал.1 от НК;
Същата дейност датчанинът е извършвал и в периода 01 март 2005 г.- 21 януари 2011 г. , от името на „ДАН КОНСТРАКШЪН“ ЕООД, със седалище и адрес на управление – град Бургас. В този случай Курт Р. е заел парични заеми на 56 лица, отново обезпечени с ипотеки срещу лихви, без разрешение и лицензия. От незаконните банкови сделки е придобил неправомерни доходи от лихви в размер на 109 650 лв. Обвинението е за престъпление по чл. 252, ал. 2 предложение второ, вр. ал.1 от НК.
Същата незаконна дейност той е извършвал и в периода 17 май 2005 г. – 11 декември 2009 г. Чрез „ШМИДТ ФИНАНС 2007“ ЕООД със седалище и адрес на управление град Айтос, той е предоставил на 36 лица парични заеми, а от лихвите е спечелил неправомерно 187 746 лв. Обвинението е по същия текст от НК.
За всяко едно от тези умишлени престъпления е предвидено „лишаване от свобода“ от 5 г. до 10 г., глоба – от 5000 лв. до 10 000 лв., като съдът може да постанови „конфискация“ на част или цялото имущество на виновния.
Окръжният съд в Бургас е насрочил делото за 27 юли 2017г.
