Последни новини
Home / Законът / ЕП с нови правила срещу финансирането на тероризма и пране на пари

ЕП с нови правила срещу финансирането на тероризма и пране на пари

Defakto.bg
Емил Радев

Европейският парламент въведе нови правила за прозрачност при финансиране на тероризъм или пране на пари. Правилата засягат и виртуалните валути. Според евродепутата Емил Радев, който е докладчик на темата,  така борбата с прането на пари и с финансирането на терористични организации ще бъде по-ефективна.

Занапред  ще се виждат реалните собственици на фирмите, на доверителните фондове, те ще се въвеждат в регистър и ще  бъдат публични.

Също така се разкрива и анонимността при наемане на сейфове, разплащателни сметки – всички те ще влязат в регистър и в звената за борба с прането на пари ще имат достъп до тях. За първи път се занимава  тази директива и с виртуалните валути. Доставчиците на услуги с виртуални валути вече ще се лицензират в ЕС, обясни също Радев.

About De Fakto

Проверете също

Доклад на правозащитна мрежа: България трябва да въведе правила за политическата реклама в интернет

Българският хелзинкски комитет, заедно с организации от Унгария, Италия, Нидерландия и Словения, участва в изготвянето …

Гешев критикува Зарков за искането до КС срещу тоталния адм. контрол на прокуратурата над изпълнителната власт

След закриване на спецправосъдието, наркотици заляха улиците, а дрогирани шофьори убиват децата ни, казва главният …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.