Последни новини
Home / Законът / ЕП с нови правила срещу финансирането на тероризма и пране на пари

ЕП с нови правила срещу финансирането на тероризма и пране на пари

Defakto.bg
Емил Радев

Европейският парламент въведе нови правила за прозрачност при финансиране на тероризъм или пране на пари. Правилата засягат и виртуалните валути. Според евродепутата Емил Радев, който е докладчик на темата,  така борбата с прането на пари и с финансирането на терористични организации ще бъде по-ефективна.

Занапред  ще се виждат реалните собственици на фирмите, на доверителните фондове, те ще се въвеждат в регистър и ще  бъдат публични.

Също така се разкрива и анонимността при наемане на сейфове, разплащателни сметки – всички те ще влязат в регистър и в звената за борба с прането на пари ще имат достъп до тях. За първи път се занимава  тази директива и с виртуалните валути. Доставчиците на услуги с виртуални валути вече ще се лицензират в ЕС, обясни също Радев.

About De Fakto

Проверете също

Иван Гешев в Турция по покана на главния прокурор Бекир Шахин

Българската делегация, ръководена от главния прокурор Иван Гешев, е била приета от главния прокурор на …

Пленумът на ВСС съгласува законопроекта на МС за Държавния бюджет, без планираните средства за текущи разходи

Пленумът на Висшия съдебен съвет съгласува проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.