Последни новини
Home / Законът / Предстоящо: Парламентът ще разшири обсега на проверките за пране на пари около президента, премиера, министрите и др.

Предстоящо: Парламентът ще разшири обсега на проверките за пране на пари около президента, премиера, министрите и др.

Defakto.bg

Депутатите гласуват нови  текстове в Закона за мерките срещу прането на пари

Очаква се парламентът да гласува промени в Закон за мерките срещу изпирането на пари.  Основната поправка  е свързана   разширяването на кръга от лица,  които попадат в дефиницията за видна политическа личност.

И досега президенти, премиери, министри, депутати  бяха проучвани за произхода на парите им при различни видове сделки.  Разширява се обаче  кръгът от хора, които попадат в обхвата на проверките. Такива вече ще са и близките на президент, премиер, министри и депутати, с които те имат брак или фактическо съжителство, както и деца и родители, и техните съпрузи и роднините по съребрена линия до втора степен.

Законът разширява контрола и до лица, за които има данни, че са в близки търговски или други делови взаимоотношения с политика или негови роднини.

Службите ще изискват информацията от банките, нотариусите, партиите, лизинговите компании, попечителските фондове.

Специално е  уредена  възможността за предоставяне на информация по електронен път с квалифициран електронен подпис, посредством защитени канали за електронна комуникация.

Законът бе  изготвен от съвместна работна група на ДАНС и МВР.

About De Fakto

Проверете също

Единственият кандидат за ВСС се зарече да брани независимостта, призивите за бойкот на избора ще имат обратен ефект

Общо четири въпроса отправиха прокурори към Евгени Иванов Единственият кандидат за член на Прокурорската колегия …

Иван Гешев лаконично към Общото събрание: Да изберем във ВСС човек, който да отстоява нашите интереси и независимост (допълнена)

Главният прокурор отказа да отговаря на въпроси на журналисти – не било пресконференция С час …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.