Депутатите гласуват нови текстове в Закона за мерките срещу прането на пари
Очаква се парламентът да гласува промени в Закон за мерките срещу изпирането на пари. Основната поправка е свързана разширяването на кръга от лица, които попадат в дефиницията за видна политическа личност.
И досега президенти, премиери, министри, депутати бяха проучвани за произхода на парите им при различни видове сделки. Разширява се обаче кръгът от хора, които попадат в обхвата на проверките. Такива вече ще са и близките на президент, премиер, министри и депутати, с които те имат брак или фактическо съжителство, както и деца и родители, и техните съпрузи и роднините по съребрена линия до втора степен.
Законът разширява контрола и до лица, за които има данни, че са в близки търговски или други делови взаимоотношения с политика или негови роднини.
Службите ще изискват информацията от банките, нотариусите, партиите, лизинговите компании, попечителските фондове.
Специално е уредена възможността за предоставяне на информация по електронен път с квалифициран електронен подпис, посредством защитени канали за електронна комуникация.
Законът бе изготвен от съвместна работна група на ДАНС и МВР.