Последни новини
Home / Законът / Бивш председател на районния съд в Сандански – предаден на спецсъда

Бивш председател на районния съд в Сандански – предаден на спецсъда

Defakto.bg

Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд
обвинителен акт срещу трима участници в организирана престъпна група за
данъчни престъпления, ръководена от адвокат, бивш председател на Районен
съд, съобщиха от обвинението. Без да назовават имена.

Съобщението разбуни духовете.

Бившият съдия Илия Янев

В крайна сметка се изясни – на спецсъда като шеф на органазирана престъпна група е предаден бившият председател на РС в Сандански Илия Янев. А единият от членовете на ОПГ-то е бившият общински съветник Юлиана Янева, другият – счетоводителката Васка Стоянова. След повдигането на обвинения миналата година самият Илия Янев завежда дела за набеждаване.

Ето съобщението на спецпрокуратурата:
„Доказателствата по досъдебното производство сочат, че групата е създадена
през октомври 2010 г. и е действала на територията на цялата страна,
най-вече в Сандански, Благоевград и София. Престъпната й дейност е
прекратена на 20 юли 2016 г., когато участниците са задържани при
специализирана полицейска операция под ръководството на Специализирана
прокуратура.
Преди групата да бъде сформирана, бъдещият й ръководител и един от
участниците били съсобственици и управлявали фирма с предмет „търговия с
разнообразни стоки“. На практика обаче, основната дейност на дружеството
била придобиване и отдаване под наем на недвижими имоти в Сандански и
София. След като то придобило голям брой недвижимости и оборотите му рязко
скочили, двамата съдружници решили да организират избягване на плащането
на дължим ДДС чрез фиктивни сделки с т.нар. кухи фирми на „липсващи
търговци“.
По инициатива на ръководителя на групата за кратко били регистрирани над
10 такива фирми, чиито „собственици“ и „управители“ най-често ставали лица
от ромски произход срещу дребни възнаграждения. Ръководителят лично
поставял задачите на участниците в групата, решавал какво дружество и кога
да се регистрира, кой да е негов пълномощник, кога да се включи в схемата
за минимизиране на данъчните задължения, до кога да се използва и с кое
друго контролирано дружество да се замени след компрометирането му.
Строго определени били функциите и на участниците. Единият получавал
задачите от ръководителя, указвал на счетоводителите на контролираните
дружества кога какви фактури и за какви услуги да издадат, за кои лица да
изготвят трудови договори от името на фирмите „бушони“ (за да заблудят
контролните органи, че фирмите имат кадрова обезпеченост).
Другият придружавал лицата с нисък социален статус до нотариус за заверка
на документи за учредяване или придобиване на едно или друго контролирано
дружество, предавал им за подпис документи, с които да се симулира
търговска дейност, придружавал ги до банкови офиси за откриване на сметки
и за финансови операции, за което им давал на дребни суми от 40-50 лв.,
предвидени и осигурени от ръководителя.
Нанесените от данъчните измами щети за държавния бюджет са в особено
големи размери, изчисляват се на 646 840,52 лева.
Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително
заседание по делото“.

About De Fakto

Проверете също

Десет обвиняеми за вноса на опасния боклук, сред тях е зам.министър Живков. Появи се списък с интересни имена (допълнена)

Десет са обвиняемите за участие в организираната престъпна схема за преработка на вносен боклук, сред …

Нова заповед на здравния министър за влизане в страната от 1 юни, 14-дневна карантина за пристигащи от 9 държави

България ще премахне задължителната 14-дневна карантина от 1 юни за пътници от повечето страни от …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.