DeFakto.bg DeFakto.bg
Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд
обвинителен акт срещу трима участници в организирана престъпна група за
данъчни престъпления, ръководена от адвокат, бивш председател на Районен
съд, съобщиха от обвинението. Без да назовават имена.
Съобщението разбуни духовете.
В крайна сметка се изясни – на спецсъда като шеф на органазирана престъпна група е предаден бившият председател на РС в Сандански Илия Янев. А единият от членовете на ОПГ-то е бившият общински съветник Юлиана Янева, другият – счетоводителката Васка Стоянова. След повдигането на обвинения миналата година самият Илия Янев завежда дела за набеждаване.
Ето съобщението на спецпрокуратурата:
„Доказателствата по досъдебното производство сочат, че групата е създадена
през октомври 2010 г. и е действала на територията на цялата страна,
най-вече в Сандански, Благоевград и София. Престъпната й дейност е
прекратена на 20 юли 2016 г., когато участниците са задържани при
специализирана полицейска операция под ръководството на Специализирана
прокуратура.
Преди групата да бъде сформирана, бъдещият й ръководител и един от
участниците били съсобственици и управлявали фирма с предмет „търговия с
разнообразни стоки“. На практика обаче, основната дейност на дружеството
била придобиване и отдаване под наем на недвижими имоти в Сандански и
София. След като то придобило голям брой недвижимости и оборотите му рязко
скочили, двамата съдружници решили да организират избягване на плащането
на дължим ДДС чрез фиктивни сделки с т.нар. кухи фирми на „липсващи
търговци“.
По инициатива на ръководителя на групата за кратко били регистрирани над
10 такива фирми, чиито „собственици“ и „управители“ най-често ставали лица
от ромски произход срещу дребни възнаграждения. Ръководителят лично
поставял задачите на участниците в групата, решавал какво дружество и кога
да се регистрира, кой да е негов пълномощник, кога да се включи в схемата
за минимизиране на данъчните задължения, до кога да се използва и с кое
друго контролирано дружество да се замени след компрометирането му.
Строго определени били функциите и на участниците. Единият получавал
задачите от ръководителя, указвал на счетоводителите на контролираните
дружества кога какви фактури и за какви услуги да издадат, за кои лица да
изготвят трудови договори от името на фирмите „бушони“ (за да заблудят
контролните органи, че фирмите имат кадрова обезпеченост).
Другият придружавал лицата с нисък социален статус до нотариус за заверка
на документи за учредяване или придобиване на едно или друго контролирано
дружество, предавал им за подпис документи, с които да се симулира
търговска дейност, придружавал ги до банкови офиси за откриване на сметки
и за финансови операции, за което им давал на дребни суми от 40-50 лв.,
предвидени и осигурени от ръководителя.
Нанесените от данъчните измами щети за държавния бюджет са в особено
големи размери, изчисляват се на 646 840,52 лева.
Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително
заседание по делото“.
