Последни новини
Home / Законът / Три нови ареста по разследването срещу Арабаджиеви

Три нови ареста по разследването срещу Арабаджиеви

Defakto.bg

За трима нови арестувани и открити нови половин милион лева по разследването за данъчни престъпления и пране на пари срещу фамилията Арабаджиеви съобщи специализираната прокуратура.

Имена не се назовават, а от съобщението се разбира, че всичко е станало случайно, при полицейска проверка на автомобил в Бургас.

Вчера апелативният спецсъд върна в ареста сина Вълчо Арабаджиев, а за Ветко и Маринела Арабаджиеви е издадена европейска заповед за арест.

Ето днешното съобщение:

“В рамките на разследването по досъдебното производство за данъчни
престъпления и пране на пари, по което бяха обвинени членове на фамилия
Арабаджиеви и техни служители, на 11 септември 2018 г. в Бургас бяха
проведени процесуално-следствени действия.
При полицейска проверка на джип с трима пътника, у двама от тях са
намерени хартиени пликове, съдържащи около половин милион лева.
По случая незабавно е уведомена Специализирана прокуратура. По неотложност
процесуално-следствените действия са възложени на ОДМВР-Бургас. Установено е, че едно от лицата, у което са намерени над 298 000 лева (изтеглени от банкова институция) е пряко свързано с управлението на едно от
инкриминираните дружества по досъдебно производство на СП – на захарния
завод „Кристал“ в Пловдив. У друго лице е намерена и иззета сумата от 200
000 лв.
Задържани за 24 часа по Закона за МВР са трите лица, иззет е и джипът, с
който са се придвижвали. Установява се тяхната съпричастност в евентуална
престъпна дейност и участие в разкритата организирана престъпна група за
усвояване на неследващ се ДДС, в т.ч. от фиктивни сделки на захарния завод
в Пловдив”.

 

About De Fakto

Проверете също

Министрите на правосъдието на ЕС са единодушни за противодействието на тероризма в интернет

„Приветстваме усилията на Германското председателство да активизира триалога с Европейския парламент по проекта на Регламент …

64 граждански организации подкрепиха проект за европейска директива против съдебния тормоз над журналисти

Проектът предвижда съдилищата да могат да налагат санкции за злоупотребата с право на жалба. Общо …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.