Последни новини
Home / Законът / Три нови ареста по разследването срещу Арабаджиеви

Три нови ареста по разследването срещу Арабаджиеви

Defakto.bg

За трима нови арестувани и открити нови половин милион лева по разследването за данъчни престъпления и пране на пари срещу фамилията Арабаджиеви съобщи специализираната прокуратура.

Имена не се назовават, а от съобщението се разбира, че всичко е станало случайно, при полицейска проверка на автомобил в Бургас.

Вчера апелативният спецсъд върна в ареста сина Вълчо Арабаджиев, а за Ветко и Маринела Арабаджиеви е издадена европейска заповед за арест.

Ето днешното съобщение:

“В рамките на разследването по досъдебното производство за данъчни
престъпления и пране на пари, по което бяха обвинени членове на фамилия
Арабаджиеви и техни служители, на 11 септември 2018 г. в Бургас бяха
проведени процесуално-следствени действия.
При полицейска проверка на джип с трима пътника, у двама от тях са
намерени хартиени пликове, съдържащи около половин милион лева.
По случая незабавно е уведомена Специализирана прокуратура. По неотложност
процесуално-следствените действия са възложени на ОДМВР-Бургас. Установено е, че едно от лицата, у което са намерени над 298 000 лева (изтеглени от банкова институция) е пряко свързано с управлението на едно от
инкриминираните дружества по досъдебно производство на СП – на захарния
завод „Кристал“ в Пловдив. У друго лице е намерена и иззета сумата от 200
000 лв.
Задържани за 24 часа по Закона за МВР са трите лица, иззет е и джипът, с
който са се придвижвали. Установява се тяхната съпричастност в евентуална
престъпна дейност и участие в разкритата организирана престъпна група за
усвояване на неследващ се ДДС, в т.ч. от фиктивни сделки на захарния завод
в Пловдив”.

 

About De Fakto

Проверете също

Съдийската колегия предлага на 30 септември да тръгне процедурата за избор на председател на ВКС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлага вариант на времеви график за провеждане на процедура …

Съдии с апел към изборните си членове във ВСС – напуснете проваления съдебен съвет

Решаващото действие за прекратяване на мандата на ВСС  е съдиите, избрани от съдии в него …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.