DeFakto.bg DeFakto.bg
За трима нови арестувани и открити нови половин милион лева по разследването за данъчни престъпления и пране на пари срещу фамилията Арабаджиеви съобщи специализираната прокуратура.
Имена не се назовават, а от съобщението се разбира, че всичко е станало случайно, при полицейска проверка на автомобил в Бургас.
Вчера апелативният спецсъд върна в ареста сина Вълчо Арабаджиев, а за Ветко и Маринела Арабаджиеви е издадена европейска заповед за арест.
Ето днешното съобщение:
„В рамките на разследването по досъдебното производство за данъчни
престъпления и пране на пари, по което бяха обвинени членове на фамилия
Арабаджиеви и техни служители, на 11 септември 2018 г. в Бургас бяха
проведени процесуално-следствени действия.
При полицейска проверка на джип с трима пътника, у двама от тях са
намерени хартиени пликове, съдържащи около половин милион лева.
По случая незабавно е уведомена Специализирана прокуратура. По неотложност
процесуално-следствените действия са възложени на ОДМВР-Бургас. Установено е, че едно от лицата, у което са намерени над 298 000 лева (изтеглени от банкова институция) е пряко свързано с управлението на едно от
инкриминираните дружества по досъдебно производство на СП – на захарния
завод „Кристал“ в Пловдив. У друго лице е намерена и иззета сумата от 200
000 лв.
Задържани за 24 часа по Закона за МВР са трите лица, иззет е и джипът, с
който са се придвижвали. Установява се тяхната съпричастност в евентуална
престъпна дейност и участие в разкритата организирана престъпна група за
усвояване на неследващ се ДДС, в т.ч. от фиктивни сделки на захарния завод
в Пловдив“.
