Двама обвинени за данъчни и финансови престъпления по „казуса „Джи пи груп“

Неофициално – и двамата са съдружници

Двама души са обвинени по казуса „Джи пи груп“, съобщиха от специализираната прокуратура. Имена не се назовават, но става ясно, че единият от обвиняемите е съдружник във фирмата, опитал да прехвърли 14 млн.евро по сметка в чужбина.

По неофициална информация и двамата обвинени са съдружници, единият може би е изпълнителният директор на „Джи пи груп“ Владимир Житенски. Той и Георги Василев притежават над 95 % от акциите, третият съдружник е Стефан Тотев.

„Казусът“ нашумя след разследване на „Бивол“ за корупция с еврофондове и обществени поръчки и най-вече след ареста на журналисти, отишли да проверят на място дали се унищожават документи от сочената от тях строителна фирма „Джи пи груп“. След разрастването на скандала Бойко Борисов нареди да се прекратяват обществени поръчки с участието на фирмата, а Томислав Дончев изпрати сигнал в ДАНС. „Джи пи груп“ сама се оттегли от две големи поръчки (тунела „Железница“ и трасето на трамвай 5 в софия), остана да довърши ремонта на ул.“Граф Игнатиев“. От фирмата определиха ставащото като „фарс“.

За какво са обвиненията?

От съобщението на прокуратурата:

„Те са привлечени за това, че от началото на 2014 г. до 7 октомври 2018 г. са се сговорили (престъпление по чл. 321, ал.6) да извършват данъчни и финансови престъпления с цел получаване на имотна облага в особено големи размери.
На единия от привлечените е повдигнато обвинение за пране на пари.

Досъдебното производство бе образувано, след пресичането на опит на съдружник във фирмата да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина.
Сумата бе запорирана от прокуратурата.
Парите са акумулирани от различни банкови сметки в лична сметка на единия от обвинените – съдружник в „Джи пи груп“, който наредил превеждането им в друга негова лична сметка в чужбина.
На обвинените са наложени мерки за неотклонение „Парична гаранция“ в размер съответно на 30 000 лв. и 15 000 лв.“