DeFakto.bg DeFakto.bg
Българските служби проверяват „малка“ българска банка заради парични преводи в големи размери от Венецуела. Това стана ясно от изявление на главния прокурор Сотир Цацаров след среща в Министерския съвет при премиера с участието на американският посланик Ерик Рубин, и председателят на ДАНС Димитър Георгиев. Информацията за парични преводи от държавната петролна компания на Венецуела към доверителна банкова сметка в България е получена от САЩ.
Титулярът на преводите е адвокат с инициали Ц. Ц. (според медии) , който по Закона за адвокатурата е открил доверителни сметки, в които е съхранявал парите, каза главният прокурор. Става дума за милиони евро, а титулярят бил с няколко гражданства, живеел в различни държави и в момента не е в България, заяви шефът на ДАНС Димитър Георгиев.
Част от средствата са били превеждани от България по банкови сметки в други държави. „Установени са преводи, които действително са били извършвани от Държавната петролна компания на Венецуела в тези сметки, след което са били извършвани други преводи, в резултат на което част от средствата са били изнесени от тези банки и са били трансферирани в банкови сметки в други страни“, каза Цацаров. От думите му се разбира, че основанията за плащанията са различни, като се посочвало финансиране на венецуелска спортна федерация, закупуване на храни за Венецуела и т.н.
Българската банка не е заподозряна за участие в схемата, тъй като сметките са редовно открити, но в момента се извършва пълен мониторинг и проверка на ДАНС, след което прокуратурата ще реши дали да започне разследване за пране на пари, каза още главният прокурор. Останалите средства в сметката, които са в немалък размер, са запорирани, за да не изтичат средства, добави той.
Цацаров обясни още: „По реда на Закона за адвокатурата адвокатът има право да открива доверителни сметки, в които се съхраняват сметки за негови клиенти. В конкретния случай е използвана точно такава сметка, за да бъдат открити доверителни сметки, по които да постъпват пари от Венецуела и от тях да бъдат правени преводи на различни основания, нямащи нищо общо с адвокатската дейност, към банки на други страни.
“ Когато има пълна картина за преводите и за всички сметки, „най-вероятно ще се пристъпи към наказателно производство за пране на пари“, посочи още Цацаров.
ДАНС работи в момента и по това да бъде извършена проверка в мащабите на цялата банкова система по отношение на това, извършвани ли са и други преводи, тъй като информацията, която е получена от САЩ, в конкретния случай касае конкретната банка. Но сме задължени да проверим и всички останали банки за преводи от Венецуела и след това за преводи от български банки навън, каза Цацаров.
По -късно сайтът Биволъ обяви, че Инвестбанк е банката, през която са минавал паричния поток от Венецуела, а сметките са били на името на адвокат Цветан Цанев, който стои зад Булгаргеомин ДЗЗД, отвлякла либийския танкер БАДР. Ползвал се с височайши протекции. Сайтът е потвърдил информацията от два независими източника от България и от чужбина.
