Последни новини
Home / Законът / Ралица Негенцова: Мерките срещу прането на пари не правят от адвоката доносник и не засягат адвокатската тайна

Ралица Негенцова: Мерките срещу прането на пари не правят от адвоката доносник и не засягат адвокатската тайна

Defakto.bg

Проверката се прави преди установяване на делови взаимоотношения или извършване на сделка, като адвокатът ще попълва  формуляр, наречен „Познавай своя клиент“ , обясни адвокат Миланова.   Според заложените в европейската директива критерии,  ако  клиентът е „видна политическа личност“ – от президент, премиер , министър и т.н до зам. -кмет на район, за което в правилата има специално определение, тогава проверката на адвоката трябва да е още по взискателна, каза адвокат Миленова, защото се изхожда от идеята, че опасността от злоупотреби е по-голява там, където има власт.

Проектът на ВАдС за еднните вътрешни правила срещу прането на пари и финасриане на тероризма е обявен на всички адвокати, които до 3 август трябав да изложат становища и предложения, преди окончателното им приемане в сроковето по закона.

При изявено желание от колегите, сме готови да направим  обучение, с което да улесним навлизането в детайлите по  темата”,  заяви Ралица Негенцова.

 

About De Fakto

Проверете също

Манолова: Омертата на мълчанието е нарушена, осветляването на корупцията започна

„Следващият парламент продължава работата с комисия по ревизия – това е ясно. Процесът по осветяване на …

“Невинни!” за “Трайков-Прокопиев-Дянков” влезе в сила, прокуратурата не протестира пред ВКС

Емблематичното дело “Трайков-Прокопиев-Дянков” за продажбата на миноритарния държавен дял в ЕВН през 2011 г. приключи, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.