DeFakto.bg DeFakto.bg
ГДБОП задържа 42 – годишен мъж в София, заподозрян, че е крайният получател на парите от незаконни схеми при строителството на АМ „Хемус“. Според службите средствата са били изтеглени в брой от подставени лица, част от които – клошари и малоимотни хора. При представяне на схемата за злоупотреби преди време от МВР обясниха, че част от средствата са били теглени и носени в чували на неизвестен, към онзи момент, човек. Задържаният е бивш данъчен служител, съобщи БНР.
По-късно Софийска градска прокуратура инфорамира, че е привлякла задържания Б.К. към наказателна отговорност за пране на пари по чл. 253 от НК. Уточнява се,че досъдебното производство е образувано на 3 ноември в условията на неотложност и се води от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП. С прокурорско разпореждане мъжът остава в ареста за 72 часа.
От съобщението: „От събраните по делото до този момент доказателства се установява, че Б. К. е участвал в създаването на мрежа от фирми, като набирал и мотивирал различни лица да станат фиктивни управители на тези фирми, по сметките на които били преведени част от парите, предназначени за ЛОТ-5 от АМ „Хемус“. В последствие Б. К. лично придружавал фиктивните управители до банков клон, откъдето те теглили парични суми, които предоставяли на Б. К. По този начин с общо 52 деяния в периода от 18.06.2020 г. до 08.09.2021 г. Б. К. получил сума в размер на 53 060 861.00 лева (петдесет и три милиона шестдесет хиляди осемстотин шестдесет и един лева и 00 стотинки). В последствие Б. К. лично придружавал фиктивните управители до банков клон, откъдето те теглили парични суми, които предоставяли на Б. К. По този начин с общо 52 деяния в периода от 18.06.2020 г. до 08.09.2021 г. Б. К. получил сума в размер на 53 060 861.00 лева (петдесет и три милиона шестдесет хиляди осемстотин шестдесет и един лева и 00 стотинки)“.
Предстои СГП да внесе в съда искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение задържане под стража, посочват от прокуратурата.
Разследването по случая продължава.
