Последни новини
Home / Законът / Операция „Адмирал“: Европрокуратурата разкри мащабна схема за трансгранични ДДС измами за 2,2 милиарда евро

Операция „Адмирал“: Европрокуратурата разкри мащабна схема за трансгранични ДДС измами за 2,2 милиарда евро

Defakto.bg

Европейската прокуратура разкри мащабна схема за измами с ДДС във всички 22 държави, които участват в институцията, сред тях и България, съобщи БНТ.  Схемата е работила и в трети държави като Албания, Китай, Мавриций, Сърбия, Сингапур, Швейцария, Турция, Обединените арабски емирства, Съединените щати.

Операцията с кодово име “Адмирал” е най-голямата престъпна схема за измами с ДДС въртележка, разкривана някога в ЕС. Щетите до момента възлизат на 2,2 милиарда евро, но разследването на огранизираните престъпни групи, които стоят зад схемата продължава.

От Европейската прокуратура съобщиха, че  са се провели полицейски акции в 14 държави – Белгия, Кипър, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Литва, Люксембург, Холандия, Португалия, Румъния, Словакия и Испания. На 12 и 13 октомври са се провели и акции в Чехия, Унгария, Италия, Холандия, Словакия и Швеция.

Разследването започва  през април 2021 г., когато става ясно, че португалската данъчна служба в Коимбра проверява компания, продаваща мобилни телефони, таблети, слушалки и други електронни устройства по подозрение за измами с ДДС. Португалските власти започнат да работят с Европейската прокуратура. Разследващите органи са установили връзки между близо 9000 юридически лица и повече от 600 физически лица, разположени в различни страни.

Съвместната работа на европейските прокурори, европейските делегирани прокурори, анализаторите на Европейската прокуратура за финансови измами и представители на Европол и националните правоприлагащи органи установяват връзки между заподозрената компания в Португалия и близо 9000 други юридически лица и повече от 600 физически лица, разположени в различни страни. Осемнадесет месеца след получаване на първоначалния доклад, Европейската прокуратура сега разкрива това, което се смята за най-голямата измама с ДДС въртележка, разследвана някога в ЕС.

Освен размера на щетите, това, което отличава разкритата мащабна ДДС въртележка е изключителната сложност на веригата от компании, които участват в нея, съобщава обществената телевизия.

About De Fakto

Проверете също

Адв. Михаил Екимджиев: В правовите държави авторитетът и доверието към съда се градят и отстояват от самите съдии.

Становището на ВКС за противоконституционност на проекта за промени в НПК, предвиждащ контрол над главния …

ВАдС се разграничи от критиката на адв. Михаил Екимджиев за работата на върховните съдилища

Във връзка с публично изразеното от адвокат Михаил Екимджиев становище относно работата на Върховния касационен …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.