DeFakto.bg DeFakto.bg
Европейската комисия предприе четири наказателни процедури срещу България заради пране на пари, борбата с измамите с европейски средства, качеството на въздуха и морската безопасност, съобщи БНР.
Установено е несъответствие на директивата в националното ни законодателство на петата Директива за борбата срещу прането на пари – по-конкретно за задължението за регистрация, лицензиране или регулиране на доставчиците на услуги, за липса на механизъм за преодоляване на несъответствията в информацията, предлагана от националния регистър на действителните собственици и правилното прилагане на понятията „установяване“ или „пребиваване“ за субектите, които са задължени да предоставят информация за действителните собственици.
В сряда Народното събрание прие на първо четене паправки в закона за прането на пари.
В позицията на Еврокомисията се казва още, че София не е въвела правилно правилата за борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред. Срокът да бъдат предприети мерки е два месеца.
