Криптокомпанията „Нексо“ е завела арбитражно дело срещу България в САЩ заради прокуратурата

Криптокомпанията #NEXO  е  завела арбитражно дело срещу България в САЩ. Още преди година, след масирания прокурорски рейд в българските и офиси, от фирмата обявиха, че ще съдят държавата за над 1 милиард долара, съобщава  BirdBG , като отбелязва, че заплахата вече е реалност.

С вчерашна дата искът е заведен в международния арбитражен трибунал в САЩ, като няма изгледи или юридически способи България да успее да прекрати делото. Министерството на финансите, междувременно, за пореден път пази мълчание за каква точно сума съдят държавата, сочи изданието.

„Следователно простотиите на #прокоруптурата, която изрично е посочена като ответник по делото, за пореден път ще ни излязат златни. Даже този път платинени! А участникът в конкретната простотия Сарафов е все така крепен на поста от #сглобката“, коментира изданието.

На 23 декемвр и м.г.  прокуратурата прекрати разследването срещу „Нексо“  за управление на дигитални активи „Нексо“ (Nexo), по което двамата  cъocнoвaтeли нa „Heĸco“ Aнтoни Tpeнчeв и Kocтa Kънчeв зaeднo c Tpaян Hиĸoлoв и Kaлин Meтoдиeв  бяха oбвинeни зa yчacтиe в opгaнизиpaнa пpecтъпнa гpyпa.

Cпopeд oбвинeниeтo гpyпaтa e дeйcтвaлa oт нaчaлoтo нa 2018 г. дo 12 янyapи 2023 г., ĸoгaтo зaпoчнa aĸциятa нa paзcлeдвaщитe. Πpoĸypaтypaтa твъpдеше, че  гpyпaтa e дeйcтвaлa нa тepитopиятa нa Бългapия, Beлиĸoбpитaния и Ceвepнa Иpлaндия и Kaймaнoви ocтpoви, ĸaтo e билa cъздaдeнa c цeл дa въpши paзлични пpecтъплeния, cpeд ĸoитo пpaнe нa пapи, дaнъчни измaми, ĸoмпютъpни пpecтъплeния и извъpшвaнe нa бaнĸoвa дeйнocт бeз лицeнз.

Замесено беше името на  бившия тогава  финансов министър Асен Василев от „ПП“, а от  ГЕРБ атакуваха депутата Настимир Ананиев с обвинения за връзки с криптобанката.

„По свидетелски показания е имало среща, проведена в Министерство на финансите, организирана лично от бивш министър на финансите. На нея са присъствали дружества, които се занимават с криптовалута. Целта на срещата е била как системата за разплащане БОРИКА може да започне да се разплаща и с криптовалута”, обясни говорителят на главния прокурор Сийка Милева.  „Въпросната среща се е случила преди около половин година”, допълни от своя страна заместник главният прокурор Борислав Сарафов. Както е известно, по това време финансов министър е бил Асен Василев, но Сарафов не потвърди дали става въпрос за него.

„Криптобанката  е  заподозряна в пране на пари, банкова дейност без лиценз, данъчни и компютърни престъплени“,  заяви на специална  пресконферениця говорителят на бившия главен  прокурор Иван Гешев – Сийка Милева. Зам. главният прокурор тогава Борислав Сарафов обясни, че  разследването се води още от септември 2022 г. от  „от голям екип следователи, прокурори и служители на ДАНС„.  Поясни, че на  четирима души са повдигнати обвинения за пране на пари, банкова дейност без лиценз, данъчни и компютърни престъпления. Назначени са им данъчни ревизии, както и на свързаните с тях хора.  На двама от тях е наложена парична гаранция от 1 млн. лева, други двама се издирват, включително ръководителят на групата, каза още Сарафов.

По  това разследване бившият главен  прокурор  Ивaн Гeшeв поиска , а ВСС разреши на прокуратурата да похарчи 500 000 долара за изготвяне на сложна експертиза, но от прокуратурата подчертаха, че наблюдаващите прокурори са преценили, че няма нужда да бъде назначавана и парите са спестени. 

Гешев се оплака и на нa фoн дep Лaйeн и Poбepтa Meцoлa, чe  Cъpбия междувременно отказа да зaдъpжи и въpне обвиняеми  по делото, тъй като Интерпол не ги издирва.

В края на годината ПРБ призна, че  не са събрани доказателства нито за пране на пари, нито за друга престъпна дейност от четиримата обвиняеми.   „В заключение може да се достигне до извода, че предлаганите от Нексо продукти не представляват финансови инструменти.  Предоставянето на услуги на клиенти по отношение на тези продукти не попада в обхвата на инвестиционните услуги. Предвид това, че криптоактивите към настоящия момент не са финансови инструменти, търговията с тях също не е обект на регулацията“, посочиха от  държавното обвинение и добавиха,  че според Закона за мерките срещу изпирането на пари, виртуалните валути са цифрово представяне на стойност, която не се емитира или гарантира от централна банка или от публичен орган.

И още: Дружествата от групата Нексо не подлежат на разрешителни, регистрационни или лицензионни режими. Виртуалната валута не е регламентирана в страната като законно платежно средство и дейностите с нея не попадат в класификацията по чл. 4 от Закон за платежните услуги и платежните системи“, посочиха обвинителите и  добавиха, че според доклад от 2019 г. на Европейския банков орган (ЕБО) криптоактивите не са признати за парично средство, депозити или други възстановими средства в нито една държава от ЕС.

Друга причина за прекратяването е споразумението, което „Нексо“ постигна с властите в САЩ, според  което компанията не е участвала в измама или подвеждащи търговски практики, няма данни клиенти на „Нексо“ да са били ощетени или подведени и бяха прекратени всички административни производства по отношение на компанията в осем американски щата.

Логичен е въпросът на кого беше нужна тази шумотевица.  Според политически  наблюдатели сензацията  е била по време,  когато президенът  трябваше да  връчи  трети мандат за съставяне на правителство и с шансове се  коментираше  „Демократична България“.   Новината обаче,  че „компрометираната “  компания   е отпускала финансова подкрепа “ ДБ“ осуети евентуалното намерение.

Любопитна е  метаморфозата, че  Асен Василев, чието име бе  замесено в съмнителни контакти с  „Нексо“, сега като финансов министър  ще трябва да брани интересите на държавата от „Нексо“.  Предстои да разберем доколко ще се справи.