DeFakto.bg DeFakto.bg
Съвместно с ГДБОП успяхме да разкрием и пресечем сегмент от голяма световна мрежа за изпиране на пари посредством финансови измами, съобщи окръжният прокурор на София Наталия Николова. Става дума за наказателна отговорност на четири лица – две от които са български граждани, две – украински граждани, придобили статут на български граждани.
Един от украинските граждани е ръководител на групата. Това стана ясно на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – София и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).
Наталия Николова обясни, че се касае за учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, които са набирани от Ботевград, София и Ловеч. След учредяването се откриват банкови сметки. Те се предоставят на украинските граждани, които от своя страна са получавали парични суми от различни краища на Европейския съюз чрез банкови измами.
Чрез фишинг атаки се стига до различни потребители, заблуждавани, че плащат проформа фактури на доставчици, които често общуват с въпросните лица, посочи тя.
Прокурор Николова допълни, че тези пари веднага са били нареждани към държави от Близкия изток, като по този начин през България са преминали около 3 млн. лв.
Обвинения ще се повдигнат на четирите лица за пране на пари и измама, като все още не е ясно къде точно пристига крайната парична сума, каза още окръжният прокурор. Едно от лицата вече е привлечено в качеството на обвиняем, а украинските граждани са обявени за издирване, тъй като не са установени на територията на България.
„Призивът ми към всички граждани е – внимателно да гледат сметките, на които изпращат парични преводи, да не потвърждават пароли или да издават своите пароли, да не кликват на линкове без да са ги проверили и да знаят къде отиват паричните суми. И в никакъв случай да не посочват каквито и да било лични данни на хора, които не са проверени“.
